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信达证券股份有限公司 关于聘任公司副总经理的公告
信达证券股份有限公司 关于聘任公司副总经理的公告

信达证券股份有限公司 关于聘任公司副总经理的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

信达证券股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年3月13日召开第五届董事会第三十二次会议,审议通过了《关于聘任商健先生为公司副总经理的议案》《关于聘任俞仕龙先生为公司副总经理的议案》,同意聘任商健先生、俞仕龙先生(简历附后)为公司副总经理,任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满日为止。

商健先生已取得中国证监会核准的证券公司高级管理人员任职资格,俞仕龙先生已完成证券公司高级管理人员任职资格备案,均具备担任公司副总经理所必须的专业知识、工作经验及相关任职条件。商健先生、俞仕龙先生均未持有公司股份,不存在相关法律法规规定的不得担任证券基金经营机构高级管理人员的情形。

商健先生,1965年7月出生,硕士研究生学历,中国国籍,无境外永久居留权。曾任职于西安理工大学、陕西省国际信托投资股份有限公司、健桥证券股份有限公司。曾任本公司合规与风险管理部总经理、风险总监、首席风险官、董事会秘书兼证券经纪事业部总经理等职。现任本公司董事会秘书、总经理助理,并兼任信达期货有限公司董事长和辽宁股权交易中心股份有限公司副董事长。

俞仕龙先生,1977年11月出生,硕士研究生学历,中国国籍,无境外永久居留权。曾任闽发证券股份有限公司(后改为“东兴证券股份有限公司”)研发部经理;中信建投证券股份有限公司信息技术部高级副总裁;太平洋证券股份有限公司IT总监;本公司信息技术中心总经理、运营管理部总经理,信达创新执行董事、总经理。现任本公司总经理助理、首席信息官、战略客户部总经理,信风投资董事。

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

根据《上海证券交易所股票上市规则》等规定,信达证券股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第三十次会议审议指定商健先生自公司首次公开发行股票并在上海证券交易所上市之日起代行作为上市公司董事会秘书的职责,代行时间不超过三个月。

经公司第五届董事会薪酬与提名委员会2023年第1次会议审核,公司于2023年3月13日召开第五届董事会第三十二次会议,审议通过了《关于聘任上市公司董事会秘书的议案》,同意聘任商健先生(简历附后)为董事会秘书,履行公司作为上市公司的董事会秘书职责,任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满日为止。

商健先生已参加上海证券交易所组织的董事会秘书任前培训并取得《董事会秘书任前培训证明》,具备担任上市公司董事会秘书所必须的专业知识、工作经验及相关任职条件。商健先生未持有公司股份,不存在相关法律法规规定的不得担任董事会秘书的情形。

商健先生,1965年7月出生,硕士研究生学历,中国国籍,无境外永久居留权。曾任职于西安理工大学、陕西省国际信托投资股份有限公司、健桥证券股份有限公司。曾任本公司合规与风险管理部总经理、风险总监、首席风险官、董事会秘书兼证券经纪事业部总经理等职。现任本公司董事会秘书、总经理助理,并兼任信达期货有限公司董事长和辽宁股权交易中心股份有限公司副董事长。

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

●本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数,具体日期将在权益分派实施公告中明确。

●如实施权益分派股权登记日公司总股本发生变动,公司将维持分配总额不变,相应调整每股分配金额。

●现金分红比例的简要说明:2022年度利润分配方案综合考虑了公司所处行业情况及特点、公司发展阶段和自身经营模式、公司盈利水平及资金需求等因素,着眼中长期发展,持续提升对股东的回报,不会对公司每股收益、现金流状况及正常经营产生重大影响。

经安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)审计,截至2022年12月31日,公司期末可供分配利润为人民币5,595,696,297.49元。经董事会决议,公司2022年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下:

1.公司拟向全体股东每10股派发现金红利人民币0.44元(含税)。截至2023年3月13日,公司总股本3,243,000,000股,以此计算合计拟派发现金红利142,692,000元(含税),占2022年度合并报表归属于母公司净利润的11.63%。

2.如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间,公司总股本发生变动,公司拟维持分配总额不变,相应调整每股分配比例。如后续总股本发生变化,将另行公告具体调整情况。

本次公司拟分配的现金股利总额占本年度合并报表归属于母公司所有者的净利润比例为11.63%,现金分红比例低于30%的主要考虑因素如下:

证券行业实行以净资本为核心的动态监管模式,资本实力是证券公司核心竞争力的重要体现,各项业务规模均与净资本规模挂钩,净资本不足将制约各项业务发展。充足的资本金不仅可以保障各项业务的稳定发展,还可以提高抗风险能力。近年来,在证券公司的收入中,资本中介和资本投资占比不断提高,客户需求多样化,综合金融服务要求不断提高,金融科技快速发展,都对证券公司的资本实力提出了更大挑战,因此,证券公司均加大融资力度补充资本金,通过不断加强资本实力,来应对日益激烈的行业竞争。

综合行业发展形势及自身资产规模、盈利水平等情况来看,公司正处于成长期。公司战略目标是以另类投行为主要发展方向,以资本中介和战略客户为抓手,致力于将公司打造成为具备综合金融服务能力、产品自主创新能力和市场化经营体制机制,有行业影响力和差异化品牌特色的现代投资银行。公司要实现既定发展目标,离不开强有力的资本支撑。

2022年度,公司全年实现营业收入34.38亿元,净利润13.18亿元、同比增长8.8%。随着公司战略落实和数字化转型的不断深化,公司仍面临资本短缺的局面,公司的进一步发展亟需继续提升资本实力。后续公司将通过增发等方式补充资本金、弥补资本短板,留存未分配利润用于补充营运资金。

公司虽然在2023年2月上市融资增加了净资本,但与头部券商相比仍存在较大差距,增资后净资本排名仍落后于公司收入利润排名。随着公司战略的持续推进,着眼中长期发展,持续提升对股东的回报,结合目前经营状况及未来的资金需求,需保留充足的资本金支持未来业务发展。

公司留存未分配利润主要用于补充营运资金,满足公司各项业务发展的资金需求,扩大公司业务规模,提升公司抵御风险的能力。公司尚无法确定准确的预计收益情况。

公司于2023年3月13日召开第五届董事会第三十二次会议,审议并全票通过了《信达证券股份有限公司2022年度利润分配预案。

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