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挽回损失6亿元!这个预警平台很有效……
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“我们建议您取消这笔订单,因为对方之前的货款都没有付……”前两天,浙江义乌商户刘女士接到某外商下的一笔订单,正当她准备出货时,义乌警方给她打了一通电话。

义乌,这座建立在市场上的城市,拥有全球最大的小商品批发市场。随着红红火火生意一起来的,还有经济犯罪案件的频发。2009年,义乌警方推出国际贸易综合服务及经济案事件预警平台(以下简称“预警平台”),仅试行一周就阻止了百万元货款被骗。到如今,经过十多年的迭代发展,预警平台已成功预防、处置了240起市场重特大合同诈骗案件,累计挽回损失6.156亿元。

这个被誉为义乌市场“排雷兵”“防火墙”的预警平台,到底有多强大?近日,记者来到义乌市公安局经济犯罪侦查大队,一探究竟。

走进经侦大队预警平台中心,首先映入记者眼帘的是一块大屏幕,数据正在屏上不断跳动。大家都埋头在电脑前,紧张工作着。“您好,您是外商‘拉维斯’的房东吗?请问他是短租还是长租……”工作人员王江龙正在打电话。

“正在核查一个外商的信息呢,属地派出所民警一早也去实地查看了。”见记者来,王江龙从电脑后探出头来说。他告诉记者,以前,外商想要在义乌做生意比较简单,租个办公场所、招几个翻译,就作为一家外贸公司在市场采购了。“一些图谋不轨的外商就来钻空子。当经营户发现上当时,外商已离境,黑外贸公司也转移‘阵地’了。”王江龙说,这几年,在公安和相关部门的监管打击下,这些口碑不好、不讲诚信的外商已经很难在义乌立足。

就在前两天,市场经营户小莫在预警平台填报了一条贸易信息,外商“拉维斯”向他下了一笔大订单,因为是第一次和对方合作,小莫比较谨慎,想通过预警平台“查”一下这家公司。

结果让办案民警大吃一惊:从老板、员工的名字到公司的营业执照,全都是假的,公司的仓库地址也频繁变更并多次转移货物,很有可能是家骗子公司。

得知这个消息,小莫立即取消了和“拉维斯”的合作,“这笔订单的钱如果被骗,我一年都白干了”。

在记者采访的2个小时里,预警平台收到了20多条市场经营户填报的贸易信息。王江龙和同事们对涉及的外商老板的签证、公司地址、居住地址、租赁合同等逐一核实。“市场经营户也可以在预警平台对合作对象的信用情况进行评估,大家填报的信息越多,后台收集的数据也越多,我们对外贸公司分析评判的依据也就越准确。”王江龙说。

买方只需支付少量定金,就可以先拿走货物,几个月后再支付剩余货款——这种“赊账”模式在义乌市场至今都很普遍。

一些不法分子便盯上了这种交易方式,拿走货后便失联。义乌一家贸易公司的负责人马瑞莎(化名)就玩起了这套路,不过,他很快就尝到了苦头。

半年前,马瑞莎的签证将到期,他到义乌市公安局出入境管理局申请工作签证延期,遭到了拒绝。民警说,马瑞莎欠着6名市场经营户20万元货款,预警平台显示他和所在公司多次失信,并提交给市信用中心等单位进行失信惩戒。

马瑞莎想要继续留在中国做生意,唯一的办法就是还清货款。2个月后,马瑞莎主动还完了20万元货款,他向预警平台提交了一份情况说明,想着马上可以修复信用了。

可这次,他又遭到了拒绝。原来,在信用修复期间,多名经营户在预警平台看到马瑞莎的失信公示后,向经侦大队反映,马瑞莎也欠着他们的货款。又是半年时间,马瑞莎终于还清了所有债务。“再也不敢拖欠货款了!”马瑞莎拍着胸脯向民警保证。

这几年,义乌大力推动“信用义乌”建设,预警平台联合金融办、出入境管理部门、商城集团以及行业协会等,配套建立了集失信行为采集、曝光、惩戒、修复为一体的联动工作机制。“我们在市场各行业协会、商会确定了一名经侦联络员,联络员负责日常向市场经营户采集市场外贸领域失信行为信息,审核确认无误后,预警平台会通报曝光的失信情况,同步由联络员将信息传达至行业内的各经营户。”经侦大队中队长宣旭平介绍说。

宣旭平告诉记者,“买单配票”是常见的骗取出口退税的方式之一,不法分子利用市场采购贸易方式免征增值税、不退税等特点,将原本免征不退的“市场采购”商品伪造“一般贸易”商品,从而骗取出口退税。

曾经,义乌的“买单配票”型骗取出口退税犯罪案件数量大,与该类犯罪关联的多种黑灰色产业相互交织成犯罪网络,恶化了营商环境,威胁着义乌市场的经济安全。

为有效治理此类犯罪,2021年,义乌公安在预警平台原有的数据底库基础上,与工商、税务、银行等部门协作研发了“买单配票”骗税犯罪预警研模型,对全市9000多家外贸公司开展全程实时监控。

“这个模型很专业,简单来说,就是通过预警平台对外贸公司的报关、开票、结汇三个关键环节进行实时监控,然后用大数据分析其中明显反常的特征。”宣旭平介绍,研判模型曾经发现义乌一家外贸公司存在明显的反常特征,义乌公安对该公司涉嫌骗税案立案侦查,成功摧毁了涉及浙江、福建、江西等10多个省的庞大犯罪网络。

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